По информации Агентства по финансовому мониторингу, обнаружить компанию удалось с помощью искусственного интеллекта. Установлено, что в предприятии выписали счета-фактуры на 164 миллиона тенге без фактического выполнения работ.
— Следствием выявлено, что данное ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководителем является гражданин Авдонин Ю.В., который в настоящее время проживает в «Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Он показал, что отношения к финансово-хозяйственной деятельности товарищества не имеет, — говорится в сообщении агентства.
Согласно решению суда, государственная регистрация ТОО признана недействительной. Проводится расследование.
— Такие виды уголовных правонарушений, как выписка фиктивных счетов-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды, устанавливаются с использованием искусственного интеллекта. Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства, — добавили в АФМ.
Служба информации «АВ»
