Если в прошлом году в нашем регионе было возбуждено 149 уголовных дел по фактам лжепредпринимательства, то за десять месяцев нынешнего зарегистрировано всего 14 досудебных производств. По мнению заместителя руководителя областного департамента госдоходов Рашида Темирбекова, столь заметная разница показателей говорит об эффективно проводимой работе
— В производстве службы экономических расследований находилось 97 уголовных дел. На сегодня завершена работа по 25, в том числе направлено в суд и прекращено по нереабилитирующим основаниям 10 дел по 18 эпизодам. Сумма ущерба по уголовным делам данной категории составила 1,2 млрд тенге, — сообщил Рашид Темирбеков в ходе пресс-конференции, организованной в информационном центре «Ақтөбе ақпарат».
Следственная практика показывает, что расследование данного вида преступлений характеризуется особой сложностью, обусловленной высокой степенью латентности. На всех стадиях они отличаются интеллектуальностью, организованностью, продуманностью и системностью. Как правило, нечистые на руку люди используют изощренные схемы и способы. Пробелы в законодательстве позволяют преступникам использовать лазейки для сокрытия своих доходов, открывать фирмы-однодневки, невзирая на отсутствие определенного места жительства, образования, помещений, изображают бурную деятельность, создают мнимые рабочие места, осуществляют бестоварные сделки. Такое чаще фиксируется в Актобе, Мугалжарском и Хромтауском районах.
Анализ показывает, что в основном через расчетные счета лжепредприятий осуществлялись бестоварные операции за вознаграждение от 3 до 7 процентов от суммы сделки в зависимости от общей суммы обналичивания денежных средств.
Как удалось дополнительно выяснить, выявлены две преступные группы, которые зарегистрировали лжепредприятия на подставных лиц, выписывали контрагентам фиктивные финансовые документы. Кроме того, совместно с Комитетом финансового мониторинга Министерства финансов на предприятия, имеющие признаки неблагонадежности, наложен арест на сумму, превышающую 500 миллионов тенге.
Сара ТАЛАН
