Финансовые полицейские пресекли деятельность группировки, длительное время занимавшейся незаконным оборотом нефти. Преступники осуждены.
Как рассказал «АВ» заместитель начальника следственного управления департамента Данияр Жумагельдинов, были выявлены 3 лжепредприятия, которые легализовывали средства, полученные от реализации нефти по фиктивным документам.
В частности, была выявлена группа лиц в составе учредителей ТОО «Б.Р.СтройКомпаниТемир» и ТОО «АктобеАгроТранс» Б. Ихсанова и Р. Давлеткалиева, директора и работника ТОО «АктобеАгроТранс» Г. Жумашевой и Е. Калиева. На протяжении пяти лет, с 2006 по 2011 годы, на территории Мугалжарского района они занимались незаконным приобретением, транспортировкой, хранением и реализацией нефти без документов, подтверждающих законность ее происхождения.
— Сырая нефть приобреталась Давлеткалиевым и Ихсановым через работника ТОО «АктобеАгроТранс» Калиева у физических лиц без соответствующих документов по цене ниже рыночной. Затем на основании фиктивных документов, оформленных от имени различных лжепредприятий, нефть доставлялась для хранения на нефтеналивной терминал «Темир-Мост» ТОО «Сункаройл Компани» и транспортировалась в адрес ТОО «Б.Р.СтройКомпаниТемир» и ТОО «АктобеАгроТранс, — сообщил представитель ведомства.
Всего на указанный нефтеналивной терминал в адрес ТОО «Б.Р.СтройКомпаниТемир» поступила 21 тысяча тонн сырой нефти общей стоимостью 546,3 миллиона тенге, а в адрес ТОО «АктобеАгроТранс» — 10 тысяч тонн сырой нефти на 330 миллионов тенге.
Нелегальная нефть реализовывалась по договорам о поставке нефти предприятиям г. Алматы, Актюбинской и Атырауской областей.
Поступившие на банковский счет ТОО «Б.Р.СтройКомпаниТемир» и ТОО «АктобеАгроТранс» средства обналичивались, а также перечислялись на расчетные счета лжепредприятий, от имени которых оформлялась поставка нефти.
Кроме того, директор ТОО «АктобеАгроТранс»
Г. Жумашева внесла в налоговую декларацию за 2010 год искаженные данные, в результате чего фирма не доплатила налогов на сумму 46 миллионов тенге.
Приговором суда №2 города Актобе Б. Ихсанов и Р. Давлеткалиев получили по 2 года лишения свободы, Е. Калиев — столько же, но условно.
Г. Жумашевой назначено 2 года лишения свободы с отсрочкой приговора до достижения ребенком 14-летнего возраста.
